เอกสารการระงับข้อพิพาททางการเงิน

กรมสรรพากรเมื่อวันจันทร์ที่กล่าวว่าพวกเขาถูกจับแก่นของผู้ประกอบการ hawala ที่กำลังวิ่งไม้ฟอกเงินในเมืองหลวงของประเทศที่คาดว่าจะคุ้มค่าR s 20,000 ล้านรูปี แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการในแผนกกล่าวว่าการตรวจค้นและการสำรวจ “ชุดข้อมูล” ดำเนินการโดยนักสืบของหน่วยสืบสวนนิวเดลีของแผนกไอทีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ธุรกิจต่าง ๆ ของเดลีเก่า

การดำเนินการเหล่านี้นำไปสู่การขุดหากิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยผู้ประกอบการสามกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าว การสำรวจได้ดำเนินการในกลุ่มดังกล่าวหนึ่งในพื้นที่ Naya Bazar ที่นำไปสู่การตรวจสอบการเรียกเก็บเงินปลอมประมาณR s 18,000 ล้านรูปี กลุ่มนี้ได้ลอยนิติบุคคลปลอมโหลเพื่อให้บริการตั๋วเงินปลอมเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ข้อมูลประจำตัวของผู้ถูกกล่าวหาไม่ถูกเปิดเผยโดยกรม